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第879章 乾坤大挪移的洗钱(2 / 2)

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可以说,每销售一批禁品,收回来的都是一笔巨款。

就算沐其中是封疆大吏,但是作为家属,如果账户上多了一笔从海外汇进来的巨款,也会被有关部门监管。

但是101和四哥都没提过这件事。

况且,这笔钱并不是沐嘉俊一个人的,必定要回到缅北分发到各地毒枭手中。

但是,缅国的国家银行监管在松,也不会对这样一笔巨款视若无睹。而且,军政府也绝对不会允许,这样一笔巨款飞流到果敢各位毒枭手中。

让叶青迷惑的是,沐嘉俊是如何洗干净这笔钱的。

金莎公主突然道:“会不会跟朱家老爹有关!”

叶青皱了皱眉头:“师姐的意思是,周庆元!”

金莎公主肯定点头:“缅国看似很乱,但乱的是各民族军,不是军政府。缅国银行对民族军的资产控制的也极为严格。

就连克钦独立军通过公盘卖出去的赌石,军政府都有可能随时冻结账户,罚没资金。这也是缅北走私原石猖獗的原因,战乱不止的原因。”

叶青点点头,既然军政府不讲信誉,从银行入手,那么克钦独立军也就没必要遵守约定,只在公盘上销售翡翠原石。

虽然走私的原石价格低,却是实打实的现金。

“在缅国,大规模的资金流动,还想不受监管,最佳的办法就是将这笔钱全都变成石头。”金莎公主皱着眉头:“果敢老爹有两个身份,大毒枭朱永邦,而另一个刚暴露的身份,却是翡翠公会的会长。”

“而翡翠公会会长的职责之一,就是帮着加入翡翠公会的商家,挑选和竞拍原石。

而在公盘上竞买的石头,是可以延迟付款的,这就给了辗转腾挪的时间。而竞拍赌石的会员,也只会关心自己的石头,而不会询问,翡翠公会一共竞拍了多少石头。”

“只要周庆元在最后的期限之内,将石头提走,就神不知鬼不觉的完成了资产转移。

因为钱根本就不走国内账户,所以国内也就无从查找这笔钱的来历,回到国内的只是石头......”

叶青眯了眯眼睛,他有点后悔没看王善提交的证据了。

或许这份证据文件当中,就有这种堪称乾坤大挪移的洗钱方法。

而另一个问题随之浮现,能让朱家老爹和沐其中都相信的海外毒枭,究竟是谁。

换句话说,没有人能经得起这种巨额资金的考验。

沐其中和朱家老爹都是成精的狐狸,自然也不会用金钱去考验人的忠诚。

但是这笔钱,却能百转千折回到他们的手中。

而王善在其中扮演的就是洗钱的角色。

朱家老爹以瑞利翡翠公会会长的身份,将这批从缅国公盘上竞拍的翡翠明料,转手卖给王氏珠宝。

这就是王室珠宝市值五百亿,而天璐珠宝的市值只有一百亿的真正原因。

也只有王氏珠宝,才有庞大的资金收购这批翡翠明料。

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